Tindak Pidana Pencucian Uang Perbandingan dengan 40 Rekomendasi

Dalam perkembangan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin kompleks, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) sebagai badan internasional antar pemerintah (inter-governmental body) yakni badan khusus yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations FATF. Forty Recommendations diantaranya memuat beberapa rekomendasi yang khusus mengenai lembaga-lembaga keuangan dan menyangkut badan-badan otoritas yang bertanggungjawab melakukan pengaturan dan pengawasan atas lembaga-lembaga keuangan, perihal tanggungjawab badan hukum, akun anonim, Financial Intelligence Unit (FIU), Suspicious Transaction Report / STR, Customer Due Dilligence (CDD) dan juga mengatur mengenai kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi (Advokat, Notaris, PPAT, Akuntan dan Akuntan Publik serta profesi-profesi lain) dan juga mengatur berbagai prinsip fundamental lainnya. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF sudah banyak diterima oleh negara-negara di dunia sehingga rekomendasi tersebut telah menjadi standar minimum untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berlaku secara global (telah menjadi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang). Kebijakan ini juga merupakan kebijakan penal dalam rangka kerjasama internasional guna memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Sudahkan UU Nasional kita sesuai dengan rekomendasi tersebut? Buku ini sangat bermanfaat bagi para praktisi hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, KPK, dan lainnya) serta bagi para a SKU : 3131/1411877996884082688/55